马鞍 开单位调工举措结算山含山支行多户尽银行账户作落实工商-义乌市竖蜀贸易商行

加大宣传力度，工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行马鞍
严格践行双人上门现场核实制度，山含山支有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多持续提升对公结算账户管控能力。举措结算尽调有效防范各类业务风险、落实洗钱等活动，单位增强防范意识，账户提高识别能力，开户

二、工商工作申请资料进行核对与调查，银行确保企业经营正常，马鞍对客户提供的山含山支证明文件、确认法人开户意愿真实合理。行多

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

一、合规使用账户，开户前坚持上门核查，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，

三、