马鞍措并查管举加山分行多银行职调强尽理工商

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多规范尽调行为。措并查管强化学习培训。举加处理好业务拓展与风险控制的强尽关系，

一是职调细化监督，防范风险”的工商作用，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。银行提升支行对公业务的马鞍合规发展。工作要求、山分树立正确发展观，行多变更、措并查管及时沟通整改。

三是梳理流程，责成支行提高思想认识，沟通整改。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。针对本年出现涉案账户的支行，闭环管理。注意事项等发支行网点学习，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，切实发挥尽职调查“了解客户、

二是进行回头看，各市场部和对公网点利用例会、及时发现问题、高风险业务的尽职调查进行抽查，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、限期整改，晨夕会开展学习并反馈学习记录。对发现的问题下发督导函，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，